1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。经公司董事会审议，2024年度公司利润分派预案为：2024年度拟不进行利润分派，以上利润分派预案待提交公司股东大会审议通事后施行。上海电气是全球领先的工业级绿色智能系统处理方案供给商，公司焦点财产聚焦能源配备、工业配备、集成办事三大板块，构成了比力完整的工业从动化和工业配备系统，为浩繁高端设备供给全生命周期办事，引领多能互补、能源互联的成长标的目的，努力于为全球客户供给绿色、环保、智能、互联于一体的手艺集成和系统处理方案。能源配备营业板块：设想、制制和发卖核电设备、储能设备、燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、氢能设备、光伏设备、高端化工设备；供给电网及工业智能供电系统处理方案；工业配备营业板块：设想、制制和发卖电梯、大中型电机、智能制制设备、工业根本件、建建工业化设备；集成办事营业板块：供给能源、环保及从动化工程及办事，包罗各类保守能源及新能源、固体烧毁物分析操纵、污水处置、烟气处置、轨道交通等；供给工业互联网办事；供给金融办事，包罗融资租赁、保理、资产办理、安全经纪等；供给财产地产为从的园区及物业办理办事等。公司于2024年第四时度向电气控股收购宁笙实业股权，因为公司取宁笙实业属统一控股股东电气控股节制，故公司需按照统一节制下企业归并的相关，对季度财政报表进行沉述。4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。2024年，世界经济迟缓苏醒，呈现差同化成长的形势，国内经济运转总体平稳、稳中有进，中国式现代化迈出新的程序。面临机缘取挑和交错的复杂，集团上下环绕“办事国度计谋，紧贴国度需求，成长新质出产力，构成焦点合作力，实现高质量成长”的总体思，对标先辈，稳中求进，沉点冲破，攻坚克难，抢抓机缘，结实推进各项沉点工做，为进一步鞭策高质量成长夯实根本。演讲期内，公司实现停业总收入人平易近币1，161。86亿元，毛利率为18。6%，归属于母公司股东的净利润为人平易近币7。52亿元，根基每股收益为人平易近币0。048元。演讲期内，公司实现新增订单人平易近币1，536。0亿元。公司新增订单中，能源配备人平易近币891。0亿元（此中：燃煤发电设备人平易近币326。2亿元，核电设备人平易近币78。9亿元，风电设备人平易近币173。8亿元，储能设备人平易近币119。2亿元），工业配备人平易近币422。9亿元，集成办事人平易近币222。1亿元。我们以办事国度计谋为己任，深条理融入国度财产优化和上海市经济成长大局，积极承担国度沉点项目，聚焦处理国度“卡脖子”焦点手艺，不竭培育和锻制衔接国度计谋的能力。演讲期内，我们深度参取国度严沉专项，帮力我国自从研制的300MW级F级沉型燃气轮机样机的总拆下线并焚烧成功。正在核电范畴，演讲期内，我们共衔接核岛从设备39台、常规岛设备2台套，成功出产核岛从设备31台、常规岛设备1台套；累计落成交付31台套核岛从设备，既涵盖全面推进批量化扶植的“华龙一号”、CAP系列堆型项目，也包罗高温气冷堆、钠冷快堆等国度严沉工程项目。我们已实现华龙系列轴封型核从泵的100%国产化能力，实现了F级沉型燃气轮机透平叶片的批产加工，初步实现了国产沉型燃气轮机透平叶片细密加工手艺的工程化使用。演讲期内，我们支撑了燃气轮机、先辈核能、新能源、储能、工业母机、人工智能等范畴的多个国度及上海市沉点科研专项。我们积极把握国度能源政策机缘，办事新型电力系统扶植，正在严沉手艺立异、首台（套）、首批次使用中表现大国沉器的担任做为。正在燃煤发电范畴，我们持续发力煤电“三改联动”市场，连结煤电机组全球最低煤耗记载，实现机组节煤降碳、深度调峰、热电解耦及高效供热，持续为建立洁净低碳、平安高效的能源系统阐扬主要感化。演讲期内，我们接踵中标甘肃腾格里戈壁河西新能源配套金昌2×1000MW调峰煤电项目，荣盛金塘2×660MW项目、国度电投分宜发电厂2×1000MW机组扩建项目、淮南洛河电厂四期2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电项目、华润仙桃二期2×660MW超超临界燃煤项目、华电望亭2×660MW机组扩建项目等多个订单，为能源布局升级注入新动力。正在风电范畴，公司部属电气风电持续11年连结中国海优势电累计拆机量第一，积淀了中国最大的海优势电样本库，打制了多个标杆海优势电项目。演讲期内，电气风电定制的亚洲首制海优势电SOV运维母船“至臻100”和“至诚60”完成交付，集高效运维、智能运维、平安运维于一体，两艘运维母船不只能够满脚国内海优势电场运维办事的市场需求，也将填补国际海优势电运维配备的需要，电气风电将紧抓国表里市场成长机缘，最大化提高船舶的经济效益。由电气风电牵头编制的《漂浮式海优势力发电机组设想要求》于2024年5月发布，鞭策我国漂浮式风电设想规范的尺度化历程，进一步推进我国深近海风电市场的成长。我们加速培育和打制沉点财产“链从”，办事国度计谋财产成长。正在航空拆卸制制线范畴，我们依托本身的极制能力和集成配备实力，为飞机制制及航空策动机制制等高端制制用户供给平安可控的智能化处理方案，并做为中国航空工业的一部门，努力于打制自从、可控的本土化能力。演讲期内，公司部属宝尔捷获得国际飞机制制商正在国内的飞机总拆线合同，将通过宝尔捷上海公司实现该“交钥匙”项目标本土化交付，持续引领航空航天营业可持续成长。演讲期内，我们中标数字化航空策动机拆卸智能工场（一期）项目，为客户量身打制国内首个包含多模块、多系统的航空策动机智能工场交钥匙工程，同时斩获C919前机身取中后机身壁板从动钻铆出产线订单，帮力从动钻铆设备国产化。正在聪慧交通范畴，公司部属上海电气泰雷兹交通从动化系统无限公司TSTCBTC？自从信号系统方案先后中标轨道交通9号线（空港线号线干线号线一期工程及一期东延长工程，上海地铁6号线更新工程和武汉地铁3号线一期更新及二期工程等信号系统项目，完成广州、郑州、合肥等地6条地铁线的信号系统项目交付使命，为城市快速成长和群众便利出行贡献力量。正在工业根本件范畴，我们的叶片营业已实现从保守煤电汽轮机范畴向航空、航天、燃气轮机范畴的逾越，从单一的能源叶片营业向各类航空叶片、环节焦点部件、热端部件等高端产物的升级，成长为“两机”范畴环节焦点部件制制的龙头企业。我们的轴承营业正在航天航空、高铁轨道交通、医疗器械、工业配备和汽车轴承等范畴不竭拓展市场。我们以硬核科技推进财产结构，正在焦点手艺范畴实现冲破。由我们参建的首例“300MW级煤电机组发电机利旧添加调相机功能项目”入选国度能源局发布的第四批能源范畴首台（套）严沉手艺配备。我们参取结合研制的国产首套百万级（1300MW级）核电发电机护环锻件通过专家组验收，达到了进口护环锻件制制程度，标记着百万级核电护环锻件国产化制制取得严沉冲破。我们发布了国产最大2×9MW双驱磨机电机，通过数字化手艺仿实阐发手段协同设想，对电磁方案、冷却方案、布局方案等进行了多轮迭代，优化手艺参数取布局形式，极大提拔了电机运转的靠得住性取不变性。正在新能源范畴，电气风电完成全球最大容量的构网型10MW级风机下线，该风机针对沙戈荒中高风速项目取大容量机型需求定制化开辟；完成全球首台16MW级海上低频机组下线，正在中近海大规模海优势电、沙戈荒大规模新能源汇集组网和广域弱电网等场景下有广漠使用场景。我们发布了新一代Z系列碱性电解槽产物，单体系体例氢规模笼盖50-3000Nm3/h，为客户供给高效率、高靠得住性、低成本的电解水制氢产物。由上海电器股份无限公司人平易近电器厂研发的行业首台20Hz低频高电压全能式断器获中国质量认证核心判定通过，标记着我国正在低频高电压全能式断器范畴达到国际领先程度。上海三菱电梯借帮数字化仿实手艺、智能制制手艺、评价取测试手艺三大支持手艺，环绕焦点手艺、焦点部件的冲破展开攻关，发布了12。5m/s超高速电梯，创制了中国制制电梯运转速度的新记载，全面笼盖当前超高层建建对电梯的需求。我们“坚持不懈走高程度科技自立自强之，支撑财产高质量成长”的准绳，持续加大科研投入，加快推进科研。我们取国内具有专业特长的高校、研究机构加强合做，鞭策产学研用深度融合，打制科创生态圈。我们发布了上海电气科技立异若干看法（2024版），以严沉项目为引领，建立式科技立异系统，打制高程度科技立异平台，培育高本质立异人才步队，营制优良的科技立异空气。由上海电气集团股份无限公司地方研究院牵头结合筹建的“上海市资本电热取轮回沉点尝试室”获上海市科委批复筹建，该尝试室紧扣国度“双碳”方针、新型工业化计谋以及上海市绿色航运、无废城市计谋，深切研究电化学、热化学两大手艺线，并积极拓展“数据+机理”的AI for Science研发新范式，努力于将糊口出产中的结尾烧毁物定向为绿色燃料和绿色材料，以实现资本高效轮回操纵。我们的沉点财产手艺实力继续提拔，自从科技研发项目获得多个项。演讲期内，由公司部属赢合科技参取的《大容量锂离子电池精准制制焦点手艺取配备》荣获2023年度国度科学手艺前进二等。正在2023年度上海市科学手艺中，我们参取的《电池储能系统精细化管控环节手艺、配备及使用》获到手艺发现一等，《基于非定常燃烧理论的平易近用航空策动机低排放取高不变燃烧手艺及使用》获到手艺发现二等，《百万千瓦级超低背压超长轴系二次再热汽轮机研制及使用》、《广义电机系统振动噪声的精准测算解耦溯源取全流程管理手艺》、《华龙一号核岛从设备成套大锻件研制及财产化》获得科技前进二等。我们参取的《600MW高温气冷堆从设备研发及财产化》项目荣获2023年度上海产学研合做优良项目特等。深化财产链拓展和协同，加速焦点财产向绿色化、低碳化转型。正在储能范畴，我们积极结构压缩空气储能、液流储能等储能手艺线，建立多元储能财产协同成长生态。我们已控制从10MW至660MW品级的压缩空气储能系统集成化配备方案，可以或许矫捷满脚各类规模需求的空气储能项目。演讲期内，我们参建的湖北300兆瓦级压缩空气储能电坐示范工程实现并网，创制了单机功率、储能规模、转换效率3项世界记载，该项目是国度新型储能试点示范项目，并入选国度第三批能源范畴首台（套）严沉手艺配备名单。我们参建的江苏国信淮安2×300兆瓦级压缩空气储能项目是首个采用熔盐做为高温储换热介质的压缩空气储能电坐项目，设想储热温度达到行业最高，整个储能系统转换效率达到了国内领先程度。演讲期内，凭仗正在全钒液流电池范畴深挚的手艺沉淀，我们中标了江苏灌云储能项目标10MW/20MWh全钒液流储能系统，我们为能源集团磴口县605MW/1410MWh储能项目供货的50MW/200MWh全钒液流储能系统已完成交付。正在氢能范畴，由我们投资扶植的洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目获得生物质收储、生物质处置及生物质气化耦合绿氢制生物甲醇ISCC EU认证，实现了绿色甲醇从原料端到出产端的全流程认证，成为国内首个获得ISCC认证的以生物质和绿氢为原料的大规模绿色甲醇出产项目。演讲期内，我们正在碱性和PEM电解水市场持续发力，斩获电力、交通、化工等多范畴氢能订单，并签约法国温贝格5兆瓦光伏制氢坐项目，实现海外市场冲破。依托数字化、智能化手艺手段，加速焦点财产向数字化、智能化转型。我们持续加大智能制制范畴投入，鞭策更多工场实现智能化升级，目前已有10家部属企业获评上海市先辈级智能工场。我们积极打制能源和高端配备数智转型的“上海电气方案”，通过加强云计较、工业互联网、人工智能、区块链等数字根本设备的扶植和前沿手艺使用，取财产慎密连系，推进数字财产生态系统各从体实现高效互补和协同联动，拓展数智融合使用新场景，全面提拔财产的从动化、数字化和智能化程度。演讲期内，我们发布了“星云智汇”工业互联网平台5。0，连系聪慧供应链、能碳聪慧管家、数字工程师、平安可托靠得住四个维度更新迭代，从而构成工业全价值链正在平大驾的连接。我们以深化国资国企为契机，持续鞭策公司管理和管控优化，提拔运营办理程度，激活企业成长潜力。公司部属上海结合滚动轴承无限公司和上海电气电坐设备无限公司别离入选国务院国资委发布的“科改企业”和“双百企业”，将做为参取“科改步履”、“双百步履”等国企专项工程的试点从体，方针打形成为深化市场化和提拔自从立异能力“双轮驱动”的立异型国有企业。我们通过实施集团总部机构，进一步强化集团总部“党建引领、计谋管控、资本设置装备摆设、步队扶植、风险防备”等焦点本能机能感化，凸起计谋引领，强化市场能力，优化经济运转本能机能，整合优化推进“大部制”。通过大客户总监轨制，优化集团资本共享，推进集团内多范畴的配套协同。持续扩展取优化聪慧供应链办理平台，提拔集中采购品类和笼盖率，提拔办理效率。成立碳办理办事平台，使用碳排放统计核算尺度，系统化开展绿色低碳办理工做。我们一直“人才是第一资本”计谋，持续加强干部人才步队扶植。完美科技人才培育系统，实施科技专家大课堂、项目带头人班等人才培育项目，总结优化集团手艺培训生、上海工程师选调培摄生聘请和培育机制，储蓄培育各环节赛道将来杰出工程师。环绕式科技立异系统，深化取各大高校的合做，通过结合培育工程硕博、打制行业特色产教融合示范等产学研协同模式，出力打制育才重生态。依托技师学院，成立上海智能制制工匠学院，积极培育推进财产高端化、智能化、绿色化成长的紧缺型、复合型工匠人才，并入选中华全国总工会发布的2024年度100家沉点支撑的工匠学院名单。正在选优配强干部和优化查核激励上持续发力，凸起选人用人明显导向，鞭策查核成果使用，落实“干部能上能下”，鞭策干部梯队春秋布局逐年优化；加大查核激励力度，做到罚并沉。2025年，我们将继续环绕“办事国度计谋，紧贴国度需求，成长新质出产力，构成焦点合作力，实现高质量成长”工做从线，自动办事国度计谋，聚焦从责从业，提拔财产能级，攻坚硬核科技，优化管控管理，培育面向将来的新质出产力，努力打制焦点合作力，持续擦亮“上海制制”金字招牌，为强国扶植和城市成长做出更大贡献。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日正在上海市四川中110号公司会议室召开了公司监事会五届七十三次会议。应加入本次会议的监事3人，现实加入会议的监事3人。本次会议由许开国监事召集掌管。会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议审议并通过以下决议：同意公司2024年度对信用减值丧失计提金额人平易近币236，534万元，转回金额人平易近币130，010万元；对资产减值预备计提丧失金额人平易近币276，064万元，转回金额人平易近币56，163万元。经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年本公司按入彀原则编制的母公司报表净利润为人平易近币903，068千元，期初未分派利润为人平易近币-942，542千元，对付通俗股股利为人平易近币0千元，期末可供分派利润为人平易近币-39，474千元。同意公司2024年度利润分派预案为：公司2024年度拟不进行利润分派，也不以本钱公积金转增股本。同意按结合买卖所无限公司证券上市法则等要求编制的公司2024年年度演讲及此中的公司管治演讲。1、公司2024年年度演讲全文及摘要中的各项经济目标，及所包含的消息线年度的财政情况和运营。2、公司编制2024年年度演讲的法式和公司五届一百零八次董事会会议审议通过2024年年度演讲的法式合适相关法令、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的。正在2025年度审计办事范畴、公司营业规模、所处行业、会计处置复杂程度以及审计办事需投入的审计人员数量和工做量等要素取2024年度比拟没有严沉变化的环境下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财政担任人按照营业工做量取安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定2025年度审计费用（包罗财政审计费用和内控审计费用）以及签定2025年度审计办事营业商定书。十一、关于提请股东大会授权监事会确认2024年度公司监事薪酬及核准2025年度公司监事薪酬额度的预案1、2024年度正在公司领取薪酬的现任监事1名，离任监事1名。原预算额度为人平易近币300万元，现实收入人平易近币227。793万元，未超出预算。同意领取薪酬具体如下：2、同意2025年度正在公司领取薪酬的监事薪酬额度不跨越人平易近币200万元。以上额度按照现有监事人员编制预算制定。1、上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电（）工程无限公司供给人平易近币3，000万元的2、上海电气新能源成长无限公司为高台上电新能源开辟无限公司供给人平易近币2，332。48万元的4、上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）无限公司供给人平易近币37，000万元的7、上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司为上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司徐州子公司（暂命名）供给人平易近币10，500万元的本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2025年3月28日，上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会五届一百零八次会议审议通过《关于公司2024年度计提减值预备的议案》，具体环境如下：为客不雅、公允地反映公司2024年度财政情况和运营情况，按照《企业会计原则》的相关，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存正在减值迹象的资产计提减值预备。公司2024年度对信用减值丧失计提金额人平易近币236，534万元，转回金额人平易近币130，010万元；对资产减值预备计提丧失金额人平易近币276，064万元，转回金额人平易近币56，163万元。综上，公司2024年度计提减值预备对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币326，425万元。2024年公司计提的信用减值丧失次要是应收单据坏账丧失、应收账款坏账丧失、其他应收款及持久应收款坏账丧失。按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》，对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的债权东西投资、合同资产、应收融资租赁款、财政合同和贷款许诺等，以预期信用丧失为根本确认丧失预备。对于由《企业会计原则第14号逐个收入》规范的买卖构成的应收单据、应收账款、应收款子融资和合同资产等，无论能否存正在严沉融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用丧失计量丧失预备。对于由《企业会计原则第21号逐个租赁》规范的买卖构成的应收融资租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用丧失计量丧失预备。除上述应收单据、应收账款、应收款子融资、合同资产和应收融资租赁款外，于每个资产欠债表日，本公司对处于分歧阶段的金融东西的预期信用丧失别离进行计量。金融东西自初始确认后信用风险未显著添加的，处于第一阶段，本公司按照将来12个月内的预期信用丧失计量丧失预备；金融东西自初始确认后信用风险已显著添加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该东西整个存续期的预期信用丧失计量丧失预备；金融东西自初始确认后曾经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该东西整个存续期的预期信用丧失计量丧失预备。对于正在资产欠债表日具有较低信用风险的金融东西，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著添加，认定为处于第一阶段的金融东西，按照将来12个月内的预期信用丧失计量丧失预备。对于已发生信用减值等信用风险特征显著分歧的应收贸易承兑汇票、应收账款和合同资产，本公司按照不怜悯况的合同敌手方的汗青信用丧失经验、运营模式、当前情况及对其将来情况的预测，并连系外部律师的专业法令看法、取诉讼相关的保全资产环境，评估多情景下估计现金流量分布的不怜悯况，并按照不怜悯景下的预期信用丧失率和各情景发生的概率权沉，响应计提预期信用丧失。2024年公司计提的资产减值丧失次要是存货贬价预备、合同资产减值丧失、持久股权投资减值预备和商誉减值预备。对于存货按照《企业会计原则第1号逐个存货》的相关，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货贬价预备。可变现净值按日常勾当中，以存货的估量售价减去至落成时估量将要发生的成本、估量的合同履约成本和发卖费用以及相关税费后的金额确定。正在统一地域出产和发卖且具有不异或雷同最终用处的存货，本公司归并计提存货贬价预备。对于合同资产按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》的相关，以预期信用丧失为根本确认丧失预备。对于持久股权投资以及其他非流动资产按照《企业会计原则第8号逐个资产减值》的相关，按账面价值高于其可收回金额的差额计提资产减值丧失。可收回金额为资产的公允价值减去向置费用后的净额取资产估计将来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值预备按单项资产为根本计较并确认，若是难以对单项资产的可收回金额进行估量的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是可以或许发生现金流入的最小资产组合。对于商誉按照《企业会计原则第8号逐个资产减值》的相关，将商誉的账面价值分摊至预期从企业归并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试成果表白包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认响应的减值丧失。减值丧失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再按照资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比沉，按比例抵减其他各项资产的账面价值。本期对信用减值丧失计提金额人平易近币236，534万元，转回金额人平易近币130，010万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币106，524万元。次要为：应收单据坏账预备本期计提金额人平易近币12，666万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币12，666万元，次要是对贸易承兑汇票计提减值丧失。应收账款坏账预备本期计提金额人平易近币153，747万元，此中，按组合计提人平易近币99，619万元，单项计提人平易近币54，128万元；应收账款坏账预备本期转回金额人平易近币78，108万元，此中，组合计提的应收账款坏账预备正在本期转回人平易近币33，374万元，单项计提的应收账款坏账预备本期转回人平易近币44，734万元，次要是公司持续加强应收账款办理，加大应收账款回款催收力度，公司部门部属子公司收回了正在以前年度已单项计提减值的电坐工程项目款及设备发卖款子。两项合计对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币75，639万元。其他应收款及持久应收款坏账预备本期计提金额人平易近币57，425万元，本期转回人平易近币39，589万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币17，836万元。本期计提坏账预备次要是应收融资租赁款计提的减值丧失人平易近币39，719万元；本期转回次要是本期公司就中国能源工程集团无限公司告贷取方中国浦发机械工业股份无限公司告竣息争，转回以前年度计提的减值丧失人平易近币38，989万元。其他资产坏账预备本期计提人平易近币12，697万元，本期转回人平易近币12，314万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币383万元，次要是信用的减值丧失变更。公司本期对资产减值预备计提丧失金额人平易近币276，064万元，转回金额人平易近币56，163万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币219，901万元，次要为：公司存货贬价预备本期计提金额人平易近币172，219万元，转回金额人平易近币42，524万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币129，696万元。合同资产减值预备计提金额人平易近币26，260万元，转回人平易近币13，639万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币12，621万元，次要是持久合同资产因订单添加而有所上升，按组合计提的拨备较期初有所添加。公司持久股权投资减值预备本期计提金额人平易近币34，453万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币34，453万元。次要是公司所持个体投资企业持久股权投资的可收回金额低于其账面价值，响应计提减值丧失人平易近币24，163万元。公司商誉减值预备本期计提金额人平易近币25，404万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币25，404万元，次要是公司对全资子公司宁波海锋环保无限公司的商誉账面余额人平易近币20，713万元全额计提减值预备。其他资产减值预备计提金额合计人平易近币17，728万元，对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币17，728万元。次要是对宁波海锋环保无限公司相关正在建工程计提减值，以及对公司部属部门储能电池营业计提固定资产减值预备。综上，公司2024年度计提减值预备对公司本期税前利润影响净额为削减人平易近币326，425万元。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分派，也不以本钱公积金转增股本。● 本次拟不进行利润分派的缘由为：按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，公司母公司正在昔时盈利且累计未分派利润为正的环境下采纳现金分红。鉴于公司2024岁暮母公司累计可分派利润为负，因而不具备实施现金分红的前提。本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。● 本次利润分派预案不涉及可能触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年本公司按入彀原则编制的母公司报表净利润为人平易近币903，068千元，期初未分派利润为人平易近币-942，542千元，期末可供分派利润为人平易近币-39，474千元。经公司董事会五届一百零八次会议审议通过，公司2024年度利润分派预案为：公司2024年度拟不进行利润分派，也不以本钱公积金转增股本。本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。本次利润分派预案不涉及可能触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，公司母公司正在昔时盈利且累计未分派利润为正的环境下采纳现金分红。鉴于公司2024岁暮母公司累计可分派利润为负，因而不具备实施现金分红的前提。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为-39，474千元，归并报表中期末未分派利润为12，723，500千元。2024年度，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红人平易近币2，309，624千元。公司将严酷按关法令律例和《公司章程》等，从全体股东好处出发，积极履行公司利润分派政策，同时持续提拔盈利能力和焦点合作力，取投资者共享成长。2025年3月28日，公司召开董事会五届一百零八次会议，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，本预案合适《公司章程》的利润分派政策。表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。2025年3月28日，公司召开监事会五届七十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分派预案》。表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。本次利润分派预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“安永华明”）正在2025年度为公司供给财政演讲及内部节制审计相关办事。安永华明会计师事务所（特殊通俗合股），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合做的无限义务制事务所转制为特殊通俗合股制事务所。安永华明总部设正在，注册地址为市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024岁暮具有合股人251人，首席合股报酬毛鞍宁先生。安永华明一曲以来沉视人才培育，截至2024岁暮具有执业注册会计师逾1700人，此中具有证券相关营业办事经验的执业注册会计师跨越1500人，注册会计师中签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师逾500人。安永华明2023年度营业总收入人平易近币59。55亿元，此中，审计营业收入人平易近币55。85亿元，证券营业收入人平易近币24。38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人平易近币9。05亿元，次要行业涉及制制业、金融业、批发和零售业、采矿业、消息传输、软件和消息手艺办事业、租赁和商务办事业等；本公司同业业上市公司审计客户66家。安永华明具有优良的投资者能力，已按关法令律例要求计提职业风险基金和采办职业安全，安全涵盖总所和全数分所。已计提的职业风险基金和已采办的职业安全累计补偿限额之和跨越人平易近币2亿元。安永华明近三年不存正在任何因取执业行为相关的平易近事诉讼而需承担平易近事义务的环境。安永华明近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理办法3次、自律监管办法0次、规律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法4次、自律监管办法1次和规律处分0次；2名从业人员近三年因小我行为遭到行政监管办法各1次，不涉及审计项目标执业质量。按照相关法令律例的，上述事项不影响安永华明继续衔接或施行证券办事营业和其他营业。项目合股人及签字注册会计师为孟冬先生，中国注册会计师协会资深会员；于1998年成为注册会计师，1996年起头处置上市公司审计，2005年起头正在安永华明执业，于2024年起头为本公司供给审计办事；近三年签订/复核多家上市公司年报审计，涉及的行业包罗先辈制制、汽车、半导体、交通运输、建材和房地产等诸多行业。项目质量节制复核报酬费凡先生，现任安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）上海分所所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师、1999年起头处置上市公司审计、2007年起头正在安永华明执业、于2024年起头为本公司供给审计办事；曾担任多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和上市公司的审计工做，涉及的行业包罗制制业及生物医药等行业；近三年签订/复核多家上市公司年报审计。签字注册会计师为刘倩密斯，中国注册会计师协会执业会员；2002年起头处置审计相关营业办事，2007年成为注册会计师并起头正在安永华明执业，于2024年起头为本公司供给审计办事。曾担任多家国有企业、A股上市公司、H股上市公司和上市公司的审计工做，涉及的行业包罗制制业、汽车和房地产等行业；近三年签订/复核多家上市公司年报审计，涉及的行业包罗制制业。上述项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，或遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。安永华明及上述项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。正在2025年度审计办事范畴、公司营业规模、所处行业、会计处置复杂程度以及审计办事需投入的审计人员数量和工做量等要素取2024年度比拟没有严沉变化的环境下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财政担任人按照营业工做量取安永华明协商确定2025年度审计费用（包罗财政审计费用和内控审计费用）以及签定2025年度审计办事营业商定书。公司董事会审核委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，认为安永华明正在担任公司2024年度审计机构期间，恪尽职守，遵照、客不雅、的执业原则，财政审计和内控审计结论实正在、客不雅地反映了公司现实环境。公司董事会审核委员会同意续聘安永华明为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。2025年3月28日，公司董事会五届一百零八次会议审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2025年度审计机构的预案》。表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为贯彻国务院《关于加强监管防备风险鞭策本钱市场高质量成长的若干看法》，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，持续提高上市公司质量、加强投资者报答、提拔投资者获得感，切实投资者特别是中小投资者权益。上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）连系本身运营现实和成长计谋，制定“提质增效沉报答”步履方案，具体内容如下：公司做为行业领先的分析性高端配备制制企业，立脚于“办事国度计谋，紧贴国度需求，成长新质出产力，构成焦点合作力，实现高质量成长”。公司聚焦从责从业，提拔财产能级，优化管控管理，努力打制焦点合作力，持续擦亮“上海制制”金字招牌。正在能源板块方面，“煤燃核”取“风光储氢”配合发力，巩固保守能源配备劣势，同时鼎力结构新兴能源范畴。环绕新型电力系统扶植，我们持续巩固高效洁净和矫捷调理煤电配备劣势，出力推进煤电“三改联动”市场，为建立洁净低碳、平安高效的能源系统阐扬主要感化。正在新能源范畴，我们持续11年连结中国海优势电累计拆机量第一，正在氢能范畴控制焦点手艺开辟取设备制制能力。工业板块不竭拓展财产链，正在电梯、航空航天、陆通等范畴取得冲破。我们通过实施集团总部机构，凸起计谋引领，强化市场能力。通过“大客户总监轨制”，优化集团资本共享，推进集团内多范畴的配套协同。持续扩展取优化聪慧供应链办理平台，提拔集中采购品类和笼盖率，提拔办理效率。通过优化集团总部取部属企业的运做机制，调动各层级企业积极性，不竭提拔成长质量取运转效率，正在激烈的市场所作中，以做强从业为根底，实现提质增效的稳健成长，为鞭策行业前进取经济成长贡献力量。公司“坚持不懈走高程度科技自立自强之，支撑财产高质量成长”的准绳，持续加大科研投入，并正在新兴及将来高端配备财产范畴加速结构。公司积极建立式科技立异系统，取多所出名高校签订全面计谋合做和谈，同时取专业研究机构深化合做，鞭策产学研用深度融合，打制科创生态圈。此外，公司发布《关于加速推进上海电气集团科技立异成长的若干看法》，以严沉项目为引领，打制高程度科创平台，培育高本质立异人才步队，营制优良的科技立异空气。通过多种行动，公司努力于提拔科技立异能力，鞭策财产高质量成长。将来公司将依托数字化、智能化手艺手段，加速焦点财产向数字化、智能化转型，以“智能+”帮力将来财产结构，成长新质出产力。我们将持续加大智能制制范畴投入，鞭策更多工场实现智能化升级。我们积极打制能源和高端配备数智转型的“上海电气方案”，通过加强云计较、工业互联网、人工智能、区块链等数字根本设备的扶植和前沿手艺使用，取财产慎密连系，推进数字财产生态系统各从体实现高效互补和协同联动，拓展数智融合使用新场景，全面提拔财产的从动化、数字化和智能化程度。公司高度注沉投资者报答，按照本身成长阶段、行业特征、盈利能力及严沉资金利用打算，严酷按照公司章程及相关法令律例制定分红政策、实施分红方案，为投资者带来持久、不变的投资报答。瞻望将来，公司将根据本身所处的成长阶段，正在考虑公司运营成长的现实情况、动态变化的融资以及股东志愿等环节要素的根本上，全面兼顾公司的久远好处、全体股东的全体权益以及公司本身的可持续成长潜能。公司将全力争取为投资者供给持续且不变的现金分红，努力于通过一系列稳健且富有成效的行动，为股东创制持久、不变且可持续的价值报答。公司严酷恪守上市公司消息披露相关法令律例和规范性文件要求，确保及时、精确、完整地披露消息。同时，公司高度注沉投资者关系办理工做，积极成立取本钱市场的无效沟通机制，通过投资者热线、上证e互动、股东大会、欢迎投资者及阐发师调研等线上线下多种路子，连结取投资者及时高效的沟通交换，回应投资者关心，传送公司投资价值。公司将自始自终地严酷落实消息披露监管要求，持续完美消息披露相关轨制，强化消息披露工做，提高消息披露质量。将来，公司将持续强化投资者关系办理工做，促使投资者深切领会公司的经停业绩、营业成长动态、计谋规划标的目的以及所属行业的全体环境等环节消息，鞭策公司取投资者之间成立起持久、不变的关系。公司严酷按照法令、律例要求，不竭加强规范管理体系体例机制扶植，积极贯彻落实新《公司法》和各项监管政策要求，持续完美公司管理轨制，强化权责、权责通明、协调运转、无效制衡的管理机制，持续健全中国特色现代企业轨制系统，不竭提拔公司管理程度和规范运做能力。公司稳健持续成长的准绳，将内部节制系统扶植做为提拔公司运营办理程度、风险防备能力的主要抓手，通过成立规范、无效的内部节制系统，提高风险防备能力和风险办理程度，不竭加强企业合作力，推进企业健康、不变、可持续成长。公司高度注沉控股股东、董事、监事和高级办理人员等职责履行。公司积极做好监管政策研究进修，及时传达监管动态和律例消息，加入中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所等监管部分开展的专项培训，加强各义务从体的风险认识、合规认识。本步履方案是基于公司目前运营环境做出的，此中涉及的运营策略、成长规划等前瞻性陈述，不形成公司对投资者的本色许诺，将来可能会遭到宏不雅政策、行业成长、市场等要素的影响，具有必然的不确定性，敬请投资者留意相关风险。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 审议法式：本次委托理财暨联系关系买卖事项曾经上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会五届一百零八次会议审议通过● 出格风险提醒：本次拟投资的相关资产办理打算的收益程度可能受国度货泉政策、财务税收政策、财产政策、宏不雅政策及相关法令、律例的调整取变化的影响为提高资金办理效益，正在资金平安和一般出产营运的前提下，公司拟利用临时闲置的自有资金，分析考虑各金融机构的产物收益率、不变性和流动性，择机委托建元信任进行有价证券投资。拟投资建元信任刊行的固定收益类信任产物，办理报酬建元信任，信任资金的托管报酬具有托管资历、合适监管要求的国有贸易银行。拟采办的投资产物均为建元信任做为办理人的调集资金信任打算。信任产物次要投资范畴包罗但不限于：同业存单、国债、处所债、央行单据、政策性金融债、金融债、企、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债权融资东西、永续债、二级本钱债、可转换债券、可互换债券、资产支撑证券、资产支撑单据、国际机构债券、货泉市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金等固定收益类证券，以及银行存款、债券回购和信任业保障基金等。鉴于公司控股股东上海电气控股集团无限公司为建元信任控股股东上海砥安投资办理无限公司的第一大股东，本次买卖形成联系关系买卖。建元信任资信环境优良，不属于失信被施行人。截至本通知布告日，公司取建元信任之间不存正在产权、资产、非运营性债务债权、运营人员等方面的其他关系。公司董事特地会议认为：我们对本议案进行了核阅，未发觉存正在违反以及损害公司股东好处的环境。本次委托理财的联系关系买卖是为提高公司闲置资金的利用效率，合适公司运营成长需要，按照一般贸易前提开展，条目公允合理，合适本公司和全体股东的好处，我们对本议案暗示同意。2025年3月28日，公司董事会五届一百零八次会议审议通过《关于利用临时闲置资金进行有价证券投资暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事吴磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案。表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。本次拟投资的相关产物的收益程度可能受国度货泉政策、财务税收政策、财产政策、宏不雅政策及相关法令、律例的调整取变化的影响。1、公司将及时阐发和理财资金的进展及平安情况，包罗及时获取办理人供给的产物演讲、对理财富物的资金利用取保管等环境进行审计取监视等。2、公司将按照内控办理轨制，无效开展和规范运做理财富物采办事宜，并正在投资合同中严酷商定办理人的风险节制办法。公司遵照公允、规范运做、防备风险、隆重投资的准绳，正在资金平安和一般出产营运的前提下，利用部门闲置资金进行投资办理，不会影响公司从停业务的一般开展，不存正在损害股东好处的景象。通过适度委托理财，能够提高公司闲置资金的利用效率，获得必然的投资收益，合适公司全体股东好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2、2025年上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）新增对外额为人平易近币203，333万元；截至本通知布告日，公司及部属子公司对外总额为人平易近币1，353，618万元为了公司部属企业的一般运营勾当，2025年公司部属子公司新增对外额为人平易近币203，333万元。此中，为全资子公司供给的新增额共计人平易近币3，000万元，为控股子公司供给的新增额共计人平易近币200，333万元。此中，被人资产欠债率跨越70%的新增额共计人平易近币189，833万元，尚需提交公司股东大会审议。2025年3月28日，公司五届一百零八次董事会审议通过《关于公司2025年预算的议案》，各事项的表决成果均为：8票同意，0票否决，0票弃权。1、公司部属子公司为全资子公司供给的新增额为人平易近币3，000万元，被企业及其根基环境如下：（1）上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电（）工程无限公司供给人平易近币3，000万元的。上海电气输配电（）工程无限公司为公司全资子公司。上海电气输配电工程成套无限公司为公司控股子公司，公司对其分析持股比例为50%，由上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电（）工程无限公司供给。上海电气输配电（）工程无限公司运营范畴为：处置输配电设备的发卖、售后办事，以上产物的同类产物的批发、货色及手艺进出口，电力工程项目总承包，设备总成套或分交及手艺办事。2023年1-12月停业收入人平易近币782。31万元，净利润人平易近币16。00万元，2023岁暮资产总额人平易近币2，185。53万元；欠债总额人平易近币742。41万元（此中银行贷款总额人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币742。41万元）；资产净额人平易近币1，443。12万元；2023年12月31日的资产欠债率为33。97%。2024年1-12月停业收入人平易近币114。41万元，净利润人平易近币9。22万元，2024岁暮资产总额人平易近币2，164。34万元；欠债总额人平易近币680。28万元（此中银行贷款总额人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币680。28万元）；资产净额人平易近币1，484。06万元；2024年12月31日的资产欠债率为31。43%。2025年上海电气输配电工程成套无限公司为其供给人平易近币3，000万元的额度，刻日6年，用于开立项目保函。2、公司部属子公司为控股子公司供给的新增额为人平易近币200，333万元，被企业及其根基环境如下：（2）上海电气新能源成长无限公司为高台上电新能源开辟无限公司供给人平易近币2，332。48万元的。高台上电新能源开辟无限公司为公司控股子公司上海电气新能源成长无限公司的全资子公司，公司对其分析持股比例87。01%，运营范畴为：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；风力发电手艺办事；发电手艺办事；新材料手艺推广办事；新材料手艺研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。该公司于2022年12月16日成立，投资扶植高台北部滩百万千瓦风电20万千瓦风电2#项目。2023年项目处于扶植期，尚未发生收入，2023年1-12月净利润人平易近币-1。33万元，2023岁暮资产总额人平易近币45，028。00万元，欠债总额人平易近币31，004。33万元（此中银行贷款总额人平易近币28，938。62万元，流动欠债为人平易近币2，065。71万元），资产净额人平易近币14，023。67万元，2023年12月31日资产欠债率68。86%。2024年1-12月停业收入人平易近币1，095。38万元，净利润人平易近币918。17万元，2024岁暮资产总额人平易近币109，463。07万元，欠债总额人平易近币85，206。24万元（此中银行贷款总额人平易近币51，661。25万元，流动欠债人平易近币33，544。99万元），资产净额人平易近币24，256。83万元，2024年12月31日资产欠债率77。84%。2025年上海电气新能源成长无限公司为其供给人平易近币2，332。48万元的保函，刻日4年，用于开立项目保函。上海欧海能源科技无限公司为公司全资子公司上海市机电设想研究院无限公司的控股子公司，公司对其分析持股比例50。1%，运营范畴为：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；农林牧渔业烧毁物分析操纵【分支机构运营】；农林废料资本化无害化操纵手艺研发；生物无机肥料研发；农做物秸秆处置及加工操纵办事【分支机构运营】；肥料发卖；复合微生物肥料研发；土壤取肥料的复混加工【分支机构运营】；谷植；花草种植；生果种植；蔬菜种植；树木种植运营；智能农业办理；食用农产物零售【分支机构运营】；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：肥料出产【分支机构运营】。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）2023年1-12月停业收入人平易近币52。85万元，净利润人平易近币-1，222。02万元，2023岁暮资产总额人平易近币9，748。16万元，欠债总额人平易近币8，969。8万元（此中银行贷款总额人平易近币4，892万元，流动欠债总额人平易近币1，969。89万元），资产净额人平易近币778。36万元，2023年12月31日的资产欠债率为92。02%。2024年1-12月停业收入人平易近币110。6万元，净利润人平易近币-1，041。82万元，2024岁暮资产总额人平易近币9，328。77万元，欠债总额人平易近币9，592。23万元（此中银行贷款总额人平易近币4，840万元，流动欠债总额人平易近币3，103。59万元），资产净额人平易近币-263。46万元，2024年12月31日的资产欠债率为102。82%。2025年上海市机电设想研究院无限公司按股比为其供给人平易近币501万元的告贷，刻日3年，次要用于日常出产运营。（4）上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）无限公司供给人平易近币37，000万元的。上海电气输配电工程成套（马来西亚）无限公司为公司控股子公司上海电气输配电工程成套无限公司的控股子公司，上海电气输配电工程成套无限公司、公司控股子公司上海电气输配电集团无限公司对其持股比例别离为80%、20%，公司对其分析持股比例为50%。运营范畴为：电坐及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关配备制制业产物的设想、制制、发卖，供给相关售后办事，以上产物的同类产物批发、货色及手艺进出口、佣金代办署理（不含拍卖），供给相关配套办事，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，手艺办事。2023年1-12月停业收入人平易近币30，348。13万元，净利润人平易近币162。92万元，2023岁暮资产总额人平易近币31，741。56万元；欠债总额人平易近币31，148。11万元（此中银行贷款总额人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币31，148。11万元）；资产净额人平易近币593。45万元；2023年12月31日的资产欠债率为98。13%。2024年1-12月停业收入人平易近币22，719。12万元，净利润人平易近币81。97万元，2024岁暮资产总额人平易近币27，319。46万元；欠债总额人平易近币27，068。74万元（此中银行贷款总额人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币27，068。74万元）；资产净额人平易近币250。72万元；2024年12月31日的资产欠债率为99。08%。2025年上海电气输配电工程成套无限公司为其供给人平易近币37，000万元的额度，刻日6年，用于开立项目保函。因为上海电气输配电工程成套（马来西亚）无限公司资产欠债率跨越70%，上述事项尚需提交公司股东大会审议。（5）深圳市赢合科技股份无限公司为惠州市赢合科技无限公司供给人平易近币100，000万元的。惠州市赢合科技无限公司为公司控股子公司深圳市赢合科技股份无限公司的全资子公司，公司对其分析持股比例28。41%。运营范畴为：一般项目：电子公用设备制制；电子元器件取机电组件设备制制；其他电子器件制制；机械设备研发；电子公用设备发卖；机械设备发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；电气设备发卖；电子产物发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；国内商业代办署理；手艺进出口；货色进出口；非栖身房地产租赁；物业办理；机械设备租赁；仓储设备租赁办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。2023年1-12月停业收入人平易近币450，613。44万元，净利润人平易近币10，395。44万元，2023年12月末资产总额人平易近币382，423。62万元，欠债总额人平易近币295，723。51万元（此中银行贷款人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币293，128。32万元），资产净额人平易近币86，700。11万元，2023年12月31日资产欠债率为77。33%。2024年1-9月停业收入人平易近币151，067。96万元，净利润人平易近币-13，081。81万元，2024年9月末资产总额人平易近币440，028。46万元，欠债总额人平易近币366，410。68万元（此中银行贷款人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币364，300。13万元），资产净额人平易近币73，617。78万元，2024年9月30日资产欠债率为83。27%。2025年深圳市赢合科技股份无限公司为其供给人平易近币100，000万元的授信，刻日1年，次要用于日常运营。（6）深圳市赢合科技股份无限公司为惠州市赢合智能手艺无限公司供给人平易近币50，000万元的。惠州市赢合智能手艺无限公司为深圳市赢合科技股份无限公司的全资子公司，公司对其分析持股比例28。41%。运营范畴为：一般项目：智能机械人的研发；机械电气设备制制；电子公用设备制制；机械电气设备发卖；电子公用设备发卖；电子产物发卖；人工智能硬件发卖；机械设备研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；国内商业代办署理；货色进出口。2023年1-12月停业收入人平易近币12，091。14万元，净利润人平易近币224。14万元，2023年12月末资产总额人平易近币40，334。55万元，欠债总额人平易近币39，286。19万元（此中银行贷款人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币39，286。19万元），资产净额人平易近币1，048。36万元，2023年12月31日资产欠债率为97。40%。2024年1-9月停业收入人平易近币37，096。19万元，净利润人平易近币6，996。81万元，2024年9月末资产总额人平易近币36，841。11万元，欠债总额人平易近币28，795。94万元（此中银行贷款人平易近币0万元，流动欠债总额人平易近币28，795。94万元），资产净额人平易近币8，045。17万元，2024年9月30日资产欠债率为78。16%。2025年深圳市赢合科技股份无限公司为其供给人平易近币50，000万元的授信，刻日1年，次要用于日常运营。（7）上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司为上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司徐州子公司（暂命名）供给人平易近币10，500万元。上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司徐州子公司（暂命名）为公司控股子公司上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司打算于2025年成立的全资子公司，公司对其分析持股比例52。11%。运营范畴为：拆卸式混凝土塔架的设想研发、产物出产、现场安拆施工、产物售后等塔架全财产链办事出产（以工商行政办理部分核准登记为准）。2025年上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司为上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司徐州子公司（暂命名）供给人平易近币10，500万元的告贷，刻日5年，次要用于购买厂房。公司2025年第三次审核委员会审议通过《关于公司2025年预算的议案》，同意将本议案提交董事会审议。公司董事会经认实审议，认为被人的资金次要用于项目扶植、营业日常运营等，目标是开展一般的营业勾当，且被报酬公司部属全资或控股子公司，公司能够及时掌控其资信情况，同意为其供给。截至本通知布告日，公司及部属子公司对外总额为人平易近币1，353，618万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为25。4%，此中公司及部属子公司为公司全资及控股子公司对外额为人平易近币1，208，160万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为22。7%。公司无过期对外。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日正在上海市四川中110号公司会议室以现场连系通信体例召开了公司董事会五届一百零八次会议。应加入本次会议的董事8人，现实加入会议的董事8人。公司监事许开国、郭浩环、袁胜洲列席会议。本次会议由吴磊董事长掌管，会议合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议审议并通过以下决议：同意公司2024年度对信用减值丧失计提金额人平易近币236，534万元，转回金额人平易近币130，010万元；对资产减值预备计提丧失金额人平易近币276，064万元，转回金额人平易近币56，163万元。经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）审计，2024年本公司按入彀原则编制的母公司报表净利润为人平易近币903，068千元，期初未分派利润为人平易近币-942，542千元，对付通俗股股利为人平易近币0千元，期末可供分派利润为人平易近币-39，474千元。同意公司2024年度利润分派预案为：公司2024年度拟不进行利润分派，也不以本钱公积金转增股本。同意按结合买卖所无限公司证券上市法则等要求编制的公司2024年年度演讲及此中的公司管治演讲。同意公司2024年度控股股东及其他联系关系方占用资金环境专项演讲、公司2024年度停业收入扣除环境专项演讲和公司2024年度涉及上海电气集团财政无限义务公司联系关系买卖的存、贷款等金融营业环境的专项演讲。正在2025年度审计办事范畴、公司营业规模、所处行业、会计处置复杂程度以及审计办事需投入的审计人员数量和工做量等要素取2024年度比拟没有严沉变化的环境下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财政担任人按照营业工做量取安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）协商确定2025年度审计费用（包罗财政审计费用和内控审计费用）以及签定2025年度审计办事营业商定书。按照《上市公司董事办理法子》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例的，公司董事会就公司正在任董事徐建新、刘运宏和杜朝辉的脾气况进行评估并出具如下看法：经核查董事徐建新、刘运宏和杜朝辉的任职履历以及签订的《非施行董事之性自查确认演讲》，上述人员不存正在影响董事性的环境，合适《上市公司董事办理法子》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》中对董事性的相关要求。十三、关于提请股东大会授权董事会确认2024年度公司董事薪酬及核准2025年度公司董事薪酬额度的预案1、2024年度正在公司领取薪酬的现任董事共6名，离任董事共2名。原预算额度为人平易近币700万元，现实收入人平易近币510。14万元，未超出预算。同意领取薪酬具体如下：2、同意2025年度正在公司领取薪酬的董事薪酬额度不跨越人平易近币700万元。以上额度按照现有董事人员编制预算制定。十四、关于确认2024年度公司高级办理人员薪酬及核准2025年度公司高级办理人员薪酬额度的议案2024年度正在公司领取薪酬的现任高级办理人员共6名，离任高级办理人员4名。原预算额度为人平易近币1，500万元，现实收入人平易近币941。885万元，未超出预算。同意领取薪酬具体如下：副总裁金孝龙人平易近币138。059万元；副总裁阳虹人平易近币137。995万元；副总裁肖卫华人平易近币37。840万元；副总裁贾廷纲人平易近币37。840万元；财政总监、董事会秘书傅敏人平易近币114。006万元；总审计师、首席合规官张艳人平易近币80。000万元；原副总裁陈干锦人平易近币61。685万元；原副总裁、总经济师顾治强人平易近币121。660万元；原首席财政官、董事会秘书周志炎人平易近币79。800万元；原首席法务官童丽萍人平易近币133。000万元。同意2025年度正在公司领取薪酬的高级办理人员的薪酬额度不跨越人平易近币1，500万元。以上额度按照现有高级办理人员编制预算制定。1、上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电（）工程无限公司供给人平易近币3，000万元的2、上海电气新能源成长无限公司为高台上电新能源开辟无限公司供给人平易近币2，332。48万元的4、上海电气输配电工程成套无限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）无限公司供给人平易近币37，000万元的7、上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司为上海电气研砼（木垒）建建科技无限公司徐州子公司（暂命名）供给人平易近币10，500万元的本议案曾经公司2025年第三次审核委员会事前审议通过，上述第2-6项事项尚须提交公司股东大会审议。同意公司利用临时闲置资金投资建元信任股份无限公司刊行的R3及以下风险的固定收益类信任打算，投资金额为单日最高余额不跨越人平易近币20亿元（含收益金额，正在该额度内可轮回利用），投资刻日自2025年4月1日起至2026年3月31日止。鉴于公司控股股东上海电气控股集团无限公司为建元信任股份无限公司控股股东上海砥安投资办理无限公司的第一大股东，本议案涉及联系关系买卖，联系关系董事吴磊先生、朱兆开先生、董鑑华先生回避表决，其余董事均同意本议案。同意召开公司2024年年度股东大会，并授权公司董事会秘书担任通知布告和通函披露前的审定，以及确定公司2024年年度股东大会召开的时间取地址等相关事宜。